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国际集团因反洗钱不力被罚7.75亿欧元

来源:中国纪检监察报   发布时间:2018-09-30 17:02:25    

    荷兰检察机构日前宣布,荷兰国际集团(ING)与检察机构达成和解协议,上缴7.75亿欧元,作为对其多年来违反荷兰《反洗钱和打击恐怖主义融资法》的惩罚。

 

    检察机构当天在一份声明中说,ING上缴款项中包括6.75亿欧元罚款和1亿欧元不当收益。

 

    声明说,检察机构指控ING荷兰分支机构违反相关法案,在2010年至2016年期间没能阻止客户通过ING账户洗钱,涉及金额数以亿计。

 

    检察机构表示,ING对部分账户资金流向可能非法的情况本应知情,但因反洗钱措施执行不力,账户涉及非法活动长达数年。

 

    声明提到,ING在执行相关法案的过程中存在结构性缺陷,对客户调查不充分、对账户监控力度不足、没有上报非正常交易行为或上报不及时。

 

    ING发布声明表示,接受惩罚并已支付全部款项,同时承诺采取强有力的合规措施。据了解,荷兰央行将负责监督ING执行整改。

 

    荷兰国际集团是在1991年由荷兰国民人寿保险公司和荷兰邮政银行集团合并组成的综合性财政金融集团,是全球最大的金融集团之一。